“呵呵,咱们一家人,五十步不笑一百步。我们这不也煮了一锅夹生饭,回头没想到把你们的活计也给搅和了……也不是没有进展,最起码这个费才立涉案是肯定的了。我们找到他是巧合,你们找他就不是巧合了吧?看他做的这小盘子,应该不入你们总队的法眼吧?”俞骏道。
毕竟是内行人,一语戳中了要点。邵承华解释道:“我看过你们提供的案情资料,其实我和向组长出身一样,也习惯于通过大数据盯人,这个人的疑点是通过大数据发现的。‘7·15’专案开始之前,我们就屡次发现个人信息泄露导致被骗的事。在分析了上万例受害人样本之后,我们发现其中有六百多例和费才立名下的中介公司相关,购车、购房或者其他买卖。中介吃的就是信息饭,正常万分之一到万分之五的关联,而他的关联达到万分之六百……高居榜首,没嫌疑都说不过去。”
邵承华停顿了下,示意着曾大队长。曾夏接着道:“我们发现的疑点是,此人由于职业和前科的缘故,和众多涉黑人物有来往,要真是个混社会的吧也可以理解。但反差强烈的是,他的中介公司居然还有海外业务。从去年到专案组建组,他的账户发生过四次海外业务收账,每笔都有十几万到几十万元不等……他的营业场所你们去过了,那地方可比一家进出口贸易公司还赚钱。”